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澎湃新闻记者调查了解到，张某并非所谓“明星造型师”。张某称，他是专业做“美发拓客”的，在全国各地的理发店进行拓客，最近正在广州某店做。他会带着自己的团队入驻理发店，一般为期1个月，最终目的则是吸引办卡，正常的情况下1个月能做到60-70万的业绩，“地理位置好的，做到100万不是问题”。前期不需要费用，但顾客的充值他们会抽走七成，顾客留给理发店。“客户充卡都是5000元起步，甚至一次性充值5万。”

“他们的店位于珠江新城富力盈凯地下二楼，到了后工作人员就把我介绍给了造型师张某。”小王说，张某为了展示自己的理发技术，先让她在手机浏览器上搜索“造型师张某”，结果出现了“美业百科”等网站里关于张某的文章，其中宣称张某是国内顶尖艺术造型师，欧莱雅品牌色彩造型首席顾问，曾为多位明星艺人做过造型，拿下多个国内大奖。文章最后称“现在张某老师的业务越来越忙了，他已经有了自己的工作室，平时只接待预约会员，其余时间在台里和杂志社的影棚录制节目”。

此后几天365体育投注下载APP，小王陆续在其他社交平台上搜索到了涉事理发店的“避雷帖”。不少消费者表示，该理发店经常以此类手段骗消费者办卡。小王说，“我还加入了一个受害者维权群，里面有5个人称都是被这家理发店骗的，涉及金额6万多。”澎湃新闻记者在群内了解到，有的消费者称提出退卡后被直接拒绝，有的称走了一个月的退款报批流程，却迟迟未见退款。

澎湃新闻记者在“美业百科”网站看到，该网站创办于2011年。该网站还发布了一则广告，自称“中国权威百科平台，欢迎美业人士加入”。该广告称，“美业百科”以百度搜索引擎为依托，让每一个美业人都能登上百度，扩大个人品牌影响力，并帮助个人、工作室实现流量转化。该广告宣称，可提供私人定制服务、高品质制作，且“低门槛收录，百度收录率100%”。

广州一名业界理发师告诉澎湃新闻，美业百科前几年在美容美发行业确实很火，也有不少理发店因此获利，“内容可以自己编，理发师想怎么写就怎么写，一些人还会P自己和明星的合照，上传上去就可以了。这些资料都很难核实，消费者一搜索，看到理发师那么厉害，就相信了、办卡了”。该理发师说，近两年由于被曝光以及消费者防备心增强，业内许多人已经不再使用该网站了。

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在完善反洗钱义务规定方面，修订草案规定金融机构反洗钱义务主要包括：建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。此外，修订草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。

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2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月365体育投注下载APP，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。在陈某的诱骗下，他们都成为其忠实的“跟班”。特别是小方，在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”365体育投注下载APP，案件结束后还可以领取分红，纵使“背了黑锅”365体育投注下载APP，仍对陈某的身份深信不疑。

因为“来钱快”，陈某喝的茶都是数十万元一斤，在茶叶店随手充值就是几十万元。茶艺师小洁结识陈某后，业绩便在店里排名靠前。相处期间365体育投注下载APP，陈某经常给小洁看自己正在“侦办”的“案卷”，有的档案袋上还标注有“机密”字样，以此证实自己是国家安全机关工作人员。就这样，小洁被陈某的“特殊身份”和阔绰行为蒙蔽，一步步掉进其编织的陷阱。

国家安全机关始终严格依照相关法律法规行使权力、履行职责。国安干警依法执行工作任务，需要公民和组织提供必要的支持和协助时，会主动出示执法证件、表明身份，依法依规开展工作。对于冒充国安干警招摇撞骗、敲诈勒索的，广大人民群众要擦亮双眼、提高警惕，主动举报线索，谨防上当受骗。(文中人物除陈某外，其他均为化名)